.
,

Хотели забрать миллиарды.Не получилось


0

24 апреля 2015
Количество просмотров: 439
   

Дело о незаконном обналичивании миллиардов в Иркутске направлено в суд

В Иркутске предстанут перед судом участники организованной преступной группы, обвиняемые в обналичивании денежных средств в особо крупном размере. Следственные органы полиции вменяют им проведение финансовых махинаций, размер которых составил несколько миллиардов рублей. В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором и направлено для рассмотрения в судебные органы.

– В ходе следствия сотрудниками полиции выявлено свыше 50 так называемых фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. По мнению сыщиков, через эти организации преступники осуществляли обналичивание денежных средств, получая доход в размере 2,5% от проводимой через них суммы, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – Как полагают оперативники, подобными услугами пользовались недобросовестные компании, скрывающие свои доходы и уклоняющиеся от уплаты налогов.

При обысках в жилищах подозреваемых изъяты документы, печати, бланки, а также иные предметы, подтверждающие их причастность к совершенным деяниям. Проведен ряд экспертиз и исследований. Сформирована свидетельская база.

В целях возмещения ущерба государству следователями инициировано наложение ареста на имущество обвиняемых.

Предполагаемые организаторы противоправной деятельности были задержаны оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области в январе 2014 года. В последующем собранные следственными органами доказательства стали основанием для предъявления подозреваемым обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), а также ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору).
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Реклама

ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня

Архив новостей

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Статей за Март 2017 (294)
Статей за Февраль 2017 (302)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)