,

10 КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЛИШЕНЫ ЛИЦЕНЗИЙ ЗА НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ


0

9 августа 2006
Количество просмотров: 1284
   

Об этом на межведомственном совещании представителей правоохранительных и контролирующих органов Иркутской области «О влиянии криминогенных процессов и тенденций на финансовом рынке на состояние экономической безопасности региона» во вторник сообщил руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков. Всего по России за это время лишились лицензий 30 кредитных организаций. В. Зубков отметил, что банки и другие финансовые посредники должны направлять в Росфинмониторинг информацию об операциях, подлежащих обязательному контролю, и о подозрительных операциях, предусмотренных правилами внутреннего контроля. Росфинмониторинг на основе этой информации проводит финансовые расследования и при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что сделка связана с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма, направляет соответствующие материалы и информацию в компетентные правоохранительные органы. Полномочия Росфинмониторинга не предусматривают самостоятельной оперативно-розыскной деятельности. По словам В. Зубкова, предоставления такой информации очень важно, так как объемы оборота наличных средств в РФ постоянно растут. Так, в СФО за первое полугодие 30 юридических лиц на хозяйственные нужды сняли наличными около 120 млрд. руб., реальные суммы снятых средств больше, подчеркнул В. Зубков. За этот же период физические лица по чекам и пластиковым картам сняли около шести млрд. руб. Предполагается, что принятые на совещание во вторник документы оптимизируют усилия федеральных и местных органов власти в реализации Концепции национальной стратегии противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, обеспечат повышение эффективности исполнения «антиотмывочного» законодательства.


                                                                   «Сибирские новости»


 

Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Реклама

________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
КВАРТАЛ 80, 95,
178,179.
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
НАЧАЛАСЬ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2-ое
полугодие 2018г.
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня
OBRAZEC-GAZETY.pdf

Архив новостей

«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Статей за Июнь 2018 (106)
Статей за Май 2018 (189)
Статей за Апрель 2018 (157)
Статей за Март 2018 (191)
Статей за Февраль 2018 (179)
Статей за Январь 2018 (171)