Ангарская газета «Время»



✹✹✹ ТЦ «УНИВЕРМАГ» ✹✹✹ Сдаём в аренду торговые и офисные площади по договорным ценам: 1 этаж - 40 кв.м (подойдёт для комиссионного отдела бытовой техники); 25 кв.м (офис с продажей оборудования - стеллажи, шкафы, стол, стулья); 2 этаж - 60 кв.м; 25 кв.м; 10 кв.м; 6 кв.м (застеклённый бутик в центре торгового зала) ✹✹✹ ТЦ «УНИВЕРМАГ» ✹✹✹ ул Чайковского, дом 23 ☎ 53-27-63, 53-08-91 | ☎ 52-29-55 ✹✹✹ ВНИМАНИЕ! НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ "ВРЕМЯ" НА 2-ое ПОЛУГОДИЕ 2019г. ☎ 52-29-55 ✹✹✹ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЦЕНЫ ПОДПИСКИ НА ГАЗЕТЫ: "КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА" и "АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ" | ☎ 52-29-55
15:42
Вопросы развития паломнического и этнографического туризма в Качугском районе рассмотрели на выездном заседании в Анге

В Иркутской области необходимо разработать концепцию...

25 апр 2019
48 0
15:39
Депутаты Законодательного собрания предложили увеличить финансирование строительства и ремонта образовательных учреждений

Был детально проработан перечень объектов образования,...

25 апр 2019
46 0
15:32
Наталья Дикусарова проконтролировала ход реализации проекта «Комфортная городская среда в Ангарске

В инспекции приняли участие мэр города Сергей Петров и...

25 апр 2019
51 0
12:26
Елена ШМАКОВА: Матушка должна быть в тени батюшки

В канун Пасхи - самого светлого праздника в календаре...

25 апр 2019
145 0
12:08
Самовар

Интернет в собственном соку Совет Федерации РФ в...

25 апр 2019
85 0
11:48
Ворон ворону

Как наши депутаты обсуждали требование губернатора 19...

25 апр 2019
224 0
13:49
Смерть его нашла

Водитель «Ауди», который сбежал с места аварии, устроенной...

24 апр 2019
173 0
09:58
Сгорел заживо

В дачном доме по ул. Октябрьская в микрорайоне Китой 20...

24 апр 2019
109 0
» » За незаконную банковскую деятельность - до 7 лет

За незаконную банковскую деятельность - до 7 лет

Происшествия
785
0


Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области при оперативном сопровождении сотрудников управления ФСБ России по Иркутской области и управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области окончено предварительное следствие по уголовному делу в отношении организованной преступной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с июня 2014 г. по октябрь 2016 г. в г. Иркутске организованной преступной группой в составе 7 жителей города осуществлялась незаконная банковская деятельность в виде обналичивания денежных средств юридических лиц на возмездной основе. Деятельность организованной группы была пресечена правоохранительными органами в октябре 2016 г. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения (лицензии), организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере).

В рамках следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий обнаружены и изъяты цифровые носители, поддельные документы, печати и бланки, которые использовались для создания документации, подтверждающих реальную финансово-хозяйственную деятельность организаций-клиентов. В преступной деятельности использовалось 28 фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. За указанный период времени преступной группой выведено из легального оборота около 3 млрд. рублей, получен доход в особо крупном размере в сумме свыше 173 млн. рублей.

В ноябре 2017 года 7 участникам преступной деятельности предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере и ч. 1 ст. 173.1 УК РФ – регистрация юридического лица через подставное лицо.

В январе 2018 г. по данному уголовному делу прокуратурой Октябрьского района г. Иркутска утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Иркутска для рассмотрения по существу.

За совершение указанных преступлений участникам организованной группы грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

www.irkproc.ru

Материал к публикации подготовил администратор сайта.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

комментариев

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.