Официальный сайт Ангарской газеты «ВРЕМЯ»



СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ ДЛЯ ДОСТАВКИ ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ" в 75, 76, 77, 106 квартал с.т.8-950-134-77-30 | ☎ 52-29-55 ✹✹✹ ВНИМАНИЕ! НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ "ВРЕМЯ" НА 1-ое ПОЛУОДИЕ 2019г. ☎ 52-29-55 ✹✹✹ АЛЬТЕНАТИВНЫЕ ЦЕНЫ ПОДПИСКИ НА ГАЗЕТЫ: "КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА" и "АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ" | ☎ 52-29-55
11:59
Огонь Зимней универсиады-2019 побывал в Новосибирске

Этап Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019...

12 дек 2018
31 0
11:46
Получил наказание за преступление совершенное 11 лет назад

В 2007 году следственными органами было возбуждено...

12 дек 2018
60 0
11:35
За избиение полицейских, 24-летний ангарчанин проведет 2 года в исправительной колонии

Ранним утром, осуществляя патрулирование территории города...

12 дек 2018
42 0
11:18
Из мести сжег 150 тонн сена

Ночью 10 октября в дежурную часть межмуниципального отдела...

12 дек 2018
39 0
12:44
На ЛБК «Ангарский» был открыт лыжный сезон

На обновленном лыжно-биатлонном комплексе «Ангарский» 8...

11 дек 2018
76 0
12:20
Состоялся первый Кубкок Иркутской области по фридайвингу «BaikalFree»

Михаил Брянцев из Красноярска и Анна Миронова из Иркутска...

11 дек 2018
55 0
12:05
7 пожаров с гибелью людей произошло за прошедшую ночь

7 пожаров зарегистрировано за прошедшую ночь на территории...

11 дек 2018
117 0
» » За незаконное обналичивание денег под суд

За незаконное обналичивание денег под суд

Фото: 38.мвд.рф
Происшествия
179
0
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Иркутской области совместно со следователями Главного следственного управления МВД России по региону прекращена незаконная банковская деятельность, которую по данным правоохранителей осуществляли несколько жителей Приангарья.

Полицейскими предварительно установлено, что группа людей на съемной квартире организовали импровизированный офис, где через фирмы, зарегистрированные на подставные лица, с января 2016 года по ноябрь 2018 года осуществляли обналичивание денежных средств. По данным, которым располагает следствие, оказывая услуги физическим и юридическим лицам и способствуя им уклониться от уплаты налогов, указанные лица могли получить незаконный доход на сумму более 10 миллионов рублей.

В ходе обыска в офисе и по адресам места жительства предполагаемых нарушителей обнаружена документация и электронные носители информации, предположительно подтверждающие противоправные деяния. Вместе с тем найдены и изъяты печати фирм различных наименований, оснастки к ним, оборудование для счета денежных купюр, электронные ключи с системой «банк-клиент», а также телефоны, используемые для управления счетами юридических лиц.



В настоящий момент подозреваемые активно сотрудничают со следствием.

Сотрудниками Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Осуществление банковской деятельности без лицензии с извлечением выгоды в особо крупном размере».

Материал к публикации подготовил администратор сайта, со ссылкой на пресс-службу издания ГУ МВД России по Иркутской области.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

комментариев

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.